为防范金融风险、提升账户管理水平，强化临柜人员反洗钱反诈意识。怀安联社于7月13日、14日开展为期两天账户专项业务主题培训会。各网点委派会计、分社负责人及柜面人员共计42人参会。

此次培训主要就账户管理、反洗钱、反诈系统操作及制度办法进行讲解：一是通过对相关制度的学习，让全体临柜人员认识到账户管理的重要性；二是结合当前网点柜面实际业务，着重解读目前账户管理新要求、新制度，剖析目前账户洗钱风险发生案例，强调严防新型电信网络诈骗，加强账户管控；三是认真审核开户要素，做好对客户开户意愿的有效识别、调查分析，完善留存资料，落实新开账户回访制度；四是加强反洗钱和反诈系统预警信息调查分析及账户管控工作，用科技手段防范风险。

此次业务知识培训使大家对相关制度进行了深入学习，同时加强了大家对业务操作系统的重视。让每位员工知悉发生反洗钱事件后操作人员所应该承担的责任，提醒员工要严肃工作态度，从思想上高度重视反洗钱工作的重要性，做好对开户人员资料的核查、人员的问询、身份识别工作，同时做好对辖内存量客户的合理回访，加强与本部反洗钱部门工作人员的联系，形成相应工作机制，发现问题、及时汇报，提高反洗钱工作效率。